建立健全我国反洗钱法律制度体系的思考——兼评人民银行新近颁布的反洗钱“一规两办法”文档.docVIP

建立健全我国反洗钱法律制度体系的思考——兼评人民银行新近颁布的反洗钱“一规两办法” 第22卷第1期 2004年1月 河北法学 HebeiLaWScience Vf.22.No.1 Jan.,2004 建立健全我国反洗钱法律制度体系的思考 兼评人民银行新近颁布的反洗钱一规 刘泽华 两办法 (西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710063) 摘要:国际社会反洗钱实践证明.建立健全一照套有效的反洗钱法律制度体系是防止洗钱者利用各种手段,方式进行洗 钱和打击一国及跨国洗钱的根本途径.针对我国反洗钱法律制度存在的问题和不足,分析了人民银行新近颁布 实施的反洗钱一规两法的内容得失,系统地提出了完善我国反洗钱法律制度体系的措施和建议. 关键词:反洗钱;法律制度;体系 中圈分类号:DF625文献标识码:A文章编号:1002—3933(2004)01—0104-06 OnConstructingtheLegalSystemonAnti-moneyLaundering m ThenewlypromulgatedregulationsbyPBC LIUZe.hua (SchoolofEconomiesandFinance.XianjiaotongUniversity,Xian710063China) Abstract:TheexperiencesabroadofAnti梞oneyLaunderingh