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江苏江南高纤股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 二○○七年二月 1 江苏江南高纤股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 目 录 会 议 议 程4 2006年度董事会工作报告（议案一）5 2006年度监事会工作报告（议案二）12 2006年度财务决算报告（议案三）13 2006年度利润分配的预案（议案四）15 2006年度报告及摘要（议案五）16 聘请公司2007年度审计机构的议案（议案六）17 修改公司章程的议案（议案七）18 董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明（议案八）19 关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案（议案九）21 关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案（议案十）24 关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案（议案 十一）25 提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案 （议案十二）26 关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案（议案十三）27 《公司募集资金管理制度》的议案（议案十四）28 2 江苏江南高纤股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2006 年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确 认的人员，不得进入会场） 2 、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务 和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会 主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4 、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进 行表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质 询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一 份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表 决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意” 栏打“√”，不 同意在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”。 7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 二○○七年二月二日 3 江苏江南高纤股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 会 议 议 程 主 持 人：董