西王食品股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告.docVIP

股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-085 西王食品股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西王食品，证券代码：000639）于2016年5月27日开市起停牌并披露《西王食品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-035），2016年6月3日披露《西王食品股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年6月14日，公司根据事项进展将其确认为重大资产重组事项，后于同日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-042)。2016年6月21日、6月25日、7月2日、7月9日及7月16日，公司分别披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-043、2016-047、2016-048、2016-050）和《西王食品股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-044）。公司于2016年7月22日召开第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《西王食品股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并公布了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）。2016年7月30日、8月6日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-056、2016-057）。2016年8月8日，经公司召开第十一届董事会第二十八次会议审议，后于8月10日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060），公司在2016年8月25日召开2016年第二次（临时）股东大会审议通过继续停牌三个月的相关事项。 2016年9月19日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年9月20日在深圳证券交易所指定的信息披露网站刊登的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核。公司于2016年9月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对西王食品股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第17号），针对问询函提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，将会申请复牌。 停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。 鉴于本次重大资产重组事项尚需履行公司股东大会审议等程序。本次交易能否获得股东大会等审批程序批准及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 附件：《关于对西王食品股份有限公司的重组问询函》 西王食品股份有限公司董事会 2016年9月26日 深圳证券交易所 关于对西王食品股份有限公司的重组问询函 非许可类重组问询函[2016]第17号 西王食品股份有限公司董事会： 9月20日，你公司披露了《?重大资产购买报告书（草案）》等披露文件（以下简称“《重组报告书》”）。我部对上述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 一、交易安排披露问题 1、公司本次拟将非公开发行募集的16.70亿元资金在扣除发行及相关费用后全部用于支付收购对价，且非公开发行采用询价发行，发行对象尚未确定；根据公司披露的半年度报告，截至2016年6月30日，公司合并报表货币资金余额为6.54亿元，母公司报表货币资金为2.40亿元。请公司结合交易相关方对本次交易的付款安排和非公开发行审批、发行周期，补充披露如果非公开发行募集资金到账时间超预期或发行失败，公司对本次交易资金来源的保障措施。请独立财务顾问核查并发表意见。 2、《重组报告书》显示，截至报告书签署之日，公司已取得贷款金融机构出具的并购贷款承诺函，不能及时取得贷款的风险较低。请公司补充报备相关贷款金融机构出具的并购贷款承诺函。 3、请公司按照证监会