浙江唐德影视股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联.pdf

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-082 浙江唐德影视股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行不超过 8,979,700 股股票，发行价格 72.36 元/股（以下简称“本次非公开发行”）。在 本次非公开发行事项中，公司总计向5 名特定对象非公开发行股票，发行对象分 别为自然人吴宏亮，自然人林海音，自然人马斌，长江证券（上海）资产管理有 限公司 （以下简称“长江资管”）拟设立并管理的“长江资管唐德1 号定向资产 管理计划”、“长江资管唐德2 号定向资产管理计划”、“长江资管唐德3 号定 向资产管理计划”、“长江资管唐德4 号定向资产管理计划”、“长江资管唐德 5 号定向资产管理计划”、“长江资管唐德6 号定向资产管理计划”、“长江资 管唐德7 号定向资产管理计划”、“长江资管唐德8 号定向资产管理计划”、“长 江资管唐德9 号定向资产管理计划”、“长江资管唐德10 号定向资产管理计划”、 “长江资管唐德11 号定向资产管理计划”、“长江资管唐德12 号定向资产管理 计划”、“长江资管唐德 13 号定向资产管理计划”，苏宁文化投资管理有限公 司 （以下简称“苏宁文化”）。 其中，吴宏亮为公司的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》，该项交易构成公司的关联交易。长江资管拟管理的“长江资 管唐德1 号定向资产管理计划”的委托人王大庆先生为公司副总经理，长江资管 拟管理的“长江资管唐德2 号定向资产管理计划”的委托人郑敏鹏先生为公司董 事、副总经理兼财务总监，长江资管拟管理的“长江资管唐德5 号定向资产管理 计划”的委托人郁晖先生为公司职工代表监事，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》，该项交易构成公司的关联交易。 （二）公司于2015 年 12 月30 日分别与吴宏亮、长江资管签订了《非公开 发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》。 （三）2015 年12 月30 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司与认购方签署附条件生 效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 等与关联交易有关的议案，关联董事吴宏亮、郑敏鹏在相关议案审议时回避表决， 相关议案经非关联董事表决通过。 （四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并 于公司第二届董事会第十六次会议后发表了独立意见。 （五）2015 年12 月30 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司与认购方签署附条件生 效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 等与关联交易有关的议案，关联监事郁晖在相关议案审议时回避表决，相关议案 经非关联监事表决通过。 （六）本次交易尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核 准。 二、关联方基本情况 （一）吴宏亮先生 吴宏亮先生，身份证号码为 11010519700706****，中国国籍，拥有美国永 久居留权，住所地：北京市西城区。吴宏亮先生目前持有公司59,267,036 股，占 公司总股本的 37.04%，为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长、 总经理。 （二）长江资管 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 法定代表人：田洪 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号11 楼10-11 单元 注册资本：20,000 万人民币 公司成立日期：2014 年9 月16 日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：证券资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 截至2015年9月30 日，长江资管与其控股股东、控股股东前十大股东之间的 股权控制关系如下图所示：