深圳世联行地产顾问股份有限公司关于向控股子公司提供.pdfVIP

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-136 深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称 “公司”或 “世联行”）第四 届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为了支持公司控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司 （以下 简称 “世联君汇”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，更好地为商办 物业的所有者和使用者提供全方位、一体化的服务与技术支持，符合公司向存量 服务转型的战略，公司拟使用自有资金向世联君汇提供财务资助，具体如下： 1、资助资金额度：不超过人民币 5,000 万元，世联君汇所欠公司的实际金 额以公司开户银行出具的转入世联君汇银行账户的凭证为准。 2、资金来源：公司自有资金。 3、资金使用费用：年借款利率为参照中国人民银行2015 年10 月24 日最新 发布的一年以内（含一年）贷款基准利率（年利率4.35%）。如遇央行调整利率， 合同的利率随之调整。具体贷款利率以双方最终的确认为准。 4、资金使用期限：自款项到账之日起一年。借款期满后如需延长借款，经 双方友好协商一致，方可顺延。 5、资金用途：用于世联君汇及其子公司业务发展、各地子公司注册资本金 事宜，世联君汇须按照约定用途使用借款。 6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签 署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。 上述事项已经公司第四届董事会第四次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，上述额度在董事会决策权限范围内，并且世联君汇资 产负债率未达到70%，因此该议案无需提交公司股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 1、公司名称：深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司 2、类型：非上市股份有限公司 3、住所：深圳市罗湖区深南东路2028 号罗湖商务中心14 楼 4、法定代表人：朱敏 5、注册资本：8240.7408 万元人民币 6、经营范围：物业租赁；物业管理，物业管理咨询；信息咨询（不含限制 项目）；企业管理咨询；房地产信息咨询；商业运营管理咨询；商业运营管理； 关于空调、机电设备选型采购、安装调试等咨询服务；电子设备工程、电子自动 化工程、监控系统、保安监控及防盗报警系统、智能卡系统、电子工程、智能化 系统、建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装 与维修；销售五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）、装饰材料、日 用品。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经 营）餐饮服务；游泳池经营；提供酒店客房服务；提供机动车辆停放服务。 7、股权结构： 股东名称 持股比例 深圳世联行地产顾问股份有限公司 90% 深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙） 10% 世联君汇为公司的控股子公司，根据相关规定，世联君汇与公司不存在关联 关系。 深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒睿汇创”）为世 联君汇的员工持股平台，无实际业务，除持有世联君汇股权外无其他对外投资。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6，恒睿汇创的执行事务合伙人 林蔚女士在过去十二个月内曾担任公司的副总经理（其已于2016 年6 月20 日辞 去相关职务），因此恒睿汇创为公司关联方。 8、财务状况：（单位：人民币万元） 2015 年度