宁波联合集团股份有限公司2016履行社会责任报告.pdf

宁波联合集团股份有限公司 2016 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现自身与社会的可持 续发展为目标，遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理企业运营对利益 相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司《2016 年度履行社会责任报告》是根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规，以及 上海证券交易所《关于做好上市公司2016 年年度报告披露工作的通知》和《公 司履行社会责任的报告编制指引》的要求，结合公司在2016 年履行社会责任工 作的具体情况，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行 社会责任的能力。在过去的一年里，公司履行社会责任情况如下： 一、促进经济可持续发展 （一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求， 不断致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结构， 公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范高 效，有效维护了投资者和公司利益。 2016 年，公司第七届董事会、监事会任期届满。公司按照相关规定积极开 展了换届选举工作，通过股东大会选举产生了公司第八届董事会成员，通过股东 大会选举和职工代表会议选举产生了公司第八届监事会成员；公司第八届董事会 第一次会议选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司新一届经营领导班子和董 事会各专业委员会成员；公司第八届监事会第一次会议选举了公司监事会主席。 至此，公司依法圆满完成了治理层的换届和经营领导班子的新聘工作，确保了公 司的规范运作。公司还组织董事、监事及高级管理人员参加了监管部门组织的 2016 年度培训，进一步提高了履职能力。 公司结合自身实际，在完善制度建设的基础上，修订落实实施细则，确保规 范运作。对各类合同的授权及审批事项，做到责任到人、内控留痕，严格执行各 项制度。同时，根据监管部门对上市公司内控规范体系建设的新要求，公司加强 内控实施的检查和监督，全面完成了本年度内部控制自我评价工作，并以此为契 机，进一步提升规范化管理水平。 （二）诚信披露，切实保障投资者合法权益 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》和中国证监会的相关规定，做好信息披露工作。根据监管部门的要求，公 司及时答复投资者各种咨询，全年共披露临时公告25 份，对公司的经营情况及 重大决策均予以了及时公告和说明。同时，公司通过网络平台召开了“2015 年 度业绩说明会”，公司高管在线与投资者进行交流，使投资者能更全面深入地了 解公司经营业绩和利润分配等具体情况。此外，公司高管还参加了“宁波辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式，就公司治理、发 展战略、经营状况等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。通过上 述信息披露工作，拓宽了监管部门和社会公众对公司的监督渠道，保障了投资者 的合法权益。 （三）科学发展，不断创造市场价值 公司自上市以来，遵循稳健经营、可持续发展的理念，努力提高热电、房地 产、进出口贸易三大支柱产业的市场竞争力，使其在发展中收获了良好的经济效 益和广泛的社会效益。2016 年，公司完成营业收入42 亿元，实现归属于上市公 司股东的净利润 14,860 万元。子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司已 完成脱硫脱硝、低氮燃烧等技术改造，锅炉烟气超低排放改造也已启动，环保水 平不断提升；子公司温州银联投资置业有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限 公司和嵊泗远东长滩旅游开发有限公司等房地产类公司的项目建设和房产销售 稳步推进，为公司的发展打下了扎实的基础；子公司宁波联合集团进出口股份有 限公司积极开拓进出口贸易的新品种、新业务和新市场，充分利用跨境电商综合 服务平台，扩大出口贸易；子公司梁祝婚庆服务有限公司的婚庆服务全产业链的 规划与布局工作也已展开。 （四）以质为本，打造优秀品牌 公司在生产经营活动中始终视质量为企业生存之本，努力保护消费者权益， 充分考虑客户及合作方的合法权益，树立了良好的市场形象。2016 年，公司被 评为中国服务业500 强企业、浙江省服务业百强企业、宁波市综合百