唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书摘要.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冀东水泥 股票代码：000401 收购人：北京金隅股份有限公司 住所：北京市东城区北三环东路36 号 通讯地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座 签署之日期：二零一六年六月二十九日 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号— —上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在唐山冀 东水泥股份有限公司 （以下简称“冀东水泥”）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式增加或减少在冀东水泥拥有权益的股份。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一 的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券 登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非 关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益 的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行 的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，收购人已承诺3 年内不转 让本次向其发行的新股，待冀东水泥股东大会非关联股东批准本次交易，且冀东 水泥股东大会同意收购人免于发出要约之后，收购人可以免于向中国证监会提交 豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让 和过户登记手续。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业 机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 六、本次收购尚需经上市公司北京市国资委核准标的资产评估结果、冀东水 泥股东大会审议通过、收购人股东大会审议通过、香港联合交易所有限公司做出 2 必要的批准或豁免、相关国有资产监督管理机构批准、商务部审查通过反垄断审 查以及中国证券监督管理委员会核准后生效。 3 唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书摘要 目录 第一节释义 5 第二节收购人介绍 7 一、收购人的基本情况7 二、收购人的控股股东及实际控制人7 三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况13 四、收购人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况15 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况15 六、收购人及其控股股东拥有境内、境外其他上市公司5% 以上股份的情况16 第三节本次收购决定及目的 17 一、本次收购的目的17 二、未来十二个月继续增持或处置上市公司股份的计划18 三、本次收购所履行的相关程序及具体时间18 四、本次收购尚须履行的程序20 第四节收购方式 22 一、收购人持有上市公司股份情况22 二、发行股份购买资产协议的主要内容23 三、作为认购冀东水泥股份对价的资产情况27 第五节其他重大事项 40 一、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形40 二、本收购报告书摘要已按照有关规定对本次收购有关信息作了如实披露，无 其他为避免对本次收购报告书摘要内容产生误解而必须披露而未披露的信息40 收购人声明 41 收购报告书摘要附表 43 4 唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书摘要 第一节释义 除非另有说明，下列词语在本报告书中的含义如下： 本报告书摘要