江西洪城水业股份有限公司2014年报告.pdf

江西洪城水业股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600461 公司简称：洪城水业 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李钢、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2014 年度公司合并报表实现的净利润 151,900,358.58 元，归属母公司的净利润148,323,334.56 元；2014 年度母公司实现的净利润 99,211,123.20 元。按2014 年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即9,921,112.32 元； 提取法定公积金后，公司2014 年实现的可供分配的利润（母公司）89,290,010.88 元,加上年初 可供股东分配的利润总额为138,888,703.83 元，减去2013 年度已分配股利39,600,000.00 元， 本年度可供股东分配的利润共计为188,578,714.71 元。 根据公司利润分配政策，公司2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本330,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利1.5 元人民币（含税），共分配现金股利49,500,000.00 元，剩余139,078,714.71 元未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。 该分配预案需提交2014 年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 131 江西洪城水业股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第八节 公司治理47 第九节 内部控制50 第十节 财务报告51 第十一节 备查文件目录 131 2 / 131 江西洪城水业股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会