荣安地产股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-023 债券代码：112262 债券简称：15 荣安债 荣安地产股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2018 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第十 七次临时会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 规定，合法有效。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年2 月28 日（星期三）下午14：45。 （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年2 月28 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2018 年2 月27 日15:00-2018 年2 月28 日15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 １ 6、出席对象： （1）于股权登记日2018 年2 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7、现场会议地点：荣安大厦20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700 号）。 二、会议审议事项 1、审议《关于购买土地使用权并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》 2、审议《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》 3、审议《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》 4、审议《关于年度担保计划的议案》 （议案具体内容刊登于2018 年2 月12 日的《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网 上） 三、会议登记方式 1、登记时间：2018 年2 月26 日9:00-16:30 2、登记地点：董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席 人身份证办理出席会议资格登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人 身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续； （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波 ２ 的时间为准。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详 见附件1。 五、其他事项 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。 2、本公司联系方式 联系人：邓华堂 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700 号荣安大厦18F （A）、19F、20F 邮编：315010 电话：0574 传真：0574 六、备查文件 荣安地产股份有限公司第十届董事会第十七次临时会议决议 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 特此公告。