永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案修订稿-巨潮资讯.PDF

永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿） 股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 上市地点：深圳证券交易所 永兴特种不锈钢股份有限公司 发行股份购买资产预案 （修订稿） 交易对方名称 住所/通讯地址 湖南海盈科技有限公司 益阳市赫山区龙光桥镇银天工业园 长沙高新开发区麓湖路 39 号央谷金苑第 1 幢 湖南科富投资管理企业（普通合伙） 1310 号 江西科富企业管理中心（有限合伙） 江西省宜春市宜春经济开发区春潮路16 号 北京丰图投资有限责任公司 北京市海淀区中关村东路18 号1 号楼C805 室 株洲兆富成长企业创业投资有限公司 湖南省株洲市天元区黄河南路219 号 湖南兆富投资控股（集团）有限公司 湖南省株洲市天元区黄河南路219 号四层 北京世纪同创资本投资合伙企业（有限合 北京市海淀区翠微路2 号院1 幢3 层3291 室 伙） 李新海 长沙市岳麓区高家坪*栋 王峰 北京市海淀区大河庄苑*号 刘同良 北京市海淀区玉树临枫锦园*号 殷英 成都市青羊区东胜街*号 李玉才 上海市嘉定区合作路*弄 杨春锦 北京海淀区复兴路*号 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年十二月 1 永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿） 上市公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易向各中介机构 提供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真 实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将依照相关法 律、法规、规章、证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易 的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向本公司提供本次交易相关 信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和 连带的法律责任。 三、本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的 公司相关数据尚未经过具有证券业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评 估。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实 性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在《发行股份购买 资产报告书》中予以披露。 四、本次预案存在不确定性，在后续磋商、形成、审批、审核过程中，存在 各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能。 五、本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所 做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断 或保证。 六、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行