海南民生燃气集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要-华闻传媒.PDFVIP

海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 海南民生燃气（集团）股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 注册地：海南省海口市海甸四东路民生大厦 证券代码：000793 证券简称：燃气股份 股权分置改革说明书摘要 （修订稿） 保荐机构： 注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大厦四楼 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 证券代码：000793 证券简称：燃气股份 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 保荐机构： 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 特别提示 1. 截止本说明书签署之日，公司非流通股股东上海新华闻投资有限公司（以 下简称“上海新华闻”）、北京华光泰投资管理有限公司（以下简称“北京华光泰”） 和南宁管道燃气有限责任公司（以下简称“南宁管道”）分别持有本公司 311,527,928 股、35,160,000 股和33,400,000 股，全部用于为公司实际控制人 中国华闻投资控股有限公司（以下简称“华闻控股”）申请银行贷款提供质押担 保。为了保证本公司股权分置改革工作的顺利进行，华闻控股、上海新华闻、北 京华光泰和南宁管道承诺截止至相关股东会议的股权登记日之前，解除本次股权 分置改革方案中上海新华闻、北京华光泰和南宁管道承诺予以执行的对价股份数 量和承诺代为垫付的对价股份数量的质押，保证不影响本次股权分置改革对价的 安排。 - 1 - 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 2. 截止本说明书签署之日，公司非流通股股东海口市煤气管理总公司（以下 简称“海口煤管总”）持有的本公司97,000,000 股份中的 16,000,000 股质押予 银行。扣除质押冻结股份后其可自由支配的股份数量，超过本方案中海口市煤气 管理总公司承诺予以执行的对价股份数量，不会影响本次股权分置改革对价的安 排。 3. 截至本改革说明书签署日，公司尚有4 位非流通股股东因司法冻结或无法 联系而未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通 股股份 3,800,000 股，占非流通股股份总数的 0.73%，应执行的对价安排为 1,857,060 股。 为使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东上海新华闻同意为截止 至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意改革方案及股权权 属存在争议、质押、司法冻结等情形暂时无法执行对价安排的非流通股股东，先 行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为 垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向代为垫付的非流通股 股东上海新华闻偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还，并支付自从股权分置改 革方案实施后首个交易日至偿还股票或折算款项日止，代垫股份所获得的一切收 益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），或者取得代为垫付的非流通 股股东的书面同意。 4. 北京华光泰、南宁管道和海口德元实业有限公司（以下简称“海口德元”） 同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的对价股份数量后,所剩余的 股份数量全部用于代为垫付上海新华闻获得上