深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届监事会2013年第二次会议决议.PDF

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2013-021 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届监事会2013年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013 年第二次会议于2013 年4 月11 日 （星期四）上午9:00 点在深圳市南山区蛇口 南海大道 1019 号南山医疗器械园B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月31 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女 士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2012 年年度报告及其摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》及 《2012 年年度报告披露提 《 示性公告》详见巨潮资讯网，《 2012 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交2012 年度股东大会审议。 2 、审议《2012 年度监事会工作报告》的议案； 《 2012 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 3、审议《2012 年度财务决算报告》的议案； 2012 年度，公司实现营业收入38,245.83 万元，比上年同期增长 1.91%；实 现营业利润4,063.76 万元，比上年同期降低25.77% ；归属于上市公司股东的净 利润为5,519.57 万元，比上年同期下降6.74% 。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交2012 年度股东大会审议。 4 、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司按照2012 年度母公司实 现净利润的10%提取法定盈余公积人民币701.29 万元，截至2012 年12 月31 日， 母公司累计可分配利润为人民币14,146.93 万元，合并报表累计未分配利润为人 民币11,971.27 万元。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和 公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本 公积转增股本预案为：2012 年度拟按2012 年12 月31 日公司总股本10,000 万股 为基数，每10 股派发现金红利人民币3 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,000 万元（含税）。同时，拟以2012 年12 月31 日公司总股本10,000 万股为 基数，以资本公积每 10 股转增3 股，共计转增30,000,000 股。 本次利润分配预案需经2012 年度股东大会审议批准后实施。以上预案实施 后，公司总股本由10,000 万股增至 13,000 万股，剩余未分配利润结转以后年度 分配。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交2012 年度股东大会审议。 5、审议《2012 年度关于公司内部控制的自我评价报告》的议案； 公司独立董事及监事会对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表 了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 6、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 信永中和会计师事务所出具了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，独立董事及监事会均对此事项发表独立意见，保荐机构也对此事项发表 了专