深圳新宙邦科技股份有限公司董事会换届选举暨征集董事候选人的公告.PDF

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-006 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会换届选举暨征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2017年4月14日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届 选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《公司章程》等相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。董事 任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日连续 90 天以上单独或者合并持有本公司 有表决权股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非 独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股 份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选 人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2017年3月2日前）按本公告约 定的方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会； 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请公司股东大会审议； 4、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董 事候选人的有关材料 （包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名 人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所 进行备案审核； 5、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； 6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； 10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事 应履行的各项职责； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应当符合下列基本条件： 1、根据法律、法规及其他相关规定