烟台龙源电力技术股份有限公司董事会换届选举并征集候选人的公告.PDF

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-009 烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第三届董事会任期已届满。为了顺利完成本次 董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董 事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届 董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，董 事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立 董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本 公司有表决权股份5%以上的股东有权向第三届董事会书面 提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合 并持有公司1%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提 名推荐第四届董事会独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10天以内（即2018年1 月29 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并 提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将 对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选， 将提交公司董事会； 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候 选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议 （独立 董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股 东大会审批）； 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺， 同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董 事职责； 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知 时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声 明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进 行备案审核。 6、在新一届董事就任前，第三届董事会董事仍按有关 法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规 定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得 担任本公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职 责； 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关 规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应当符合下列基本条件： 1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资 格； 2、符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文