西安达刚路面机械股份有限公司关于董事会换届选举并征集-达刚路机.PDF

证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-58 西安达刚路面机械股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届 满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董 事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、选举方 式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自相关股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原 则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事 或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、董事候选人的推荐 1、非独立董事候选人的推荐 公司董事会及截至本公告发布之日连续90日以上单独或者合计持有公司发 行在外有表决权股份总数的5%以上股东,有权向第三届董事会书面提名推荐第四 届董事会非独立董事候选人。 2 、独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选 人。 1 四、本次董事会换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10 日内（即2017年9月29 日17时之前）按本 公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件； 2 、上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行 资格审查，根据《公司章程》的规定确定符合资格的董事候选人名单，提交公司 董事会审议； 3、公司董事会根据提名委员会审核后的人选召开董事会，确定符合《公司 章程》规定的董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议； 4 、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责； 5、公司在不迟于发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报 送深圳证券交易所进行备案，审核无异议后方可提交股东大会选举。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为 自然人，凡具有下列情形之一者，不得担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 2 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事 应履行的各项职责； 12、国家公