富春科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-020 富春科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会十次会议 决定于2018年3月23 日下午2 ：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25 号楼4楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2018 年3 月23 日下午2:30 （2 ）网络投票时间为：2018 年3 月22 日—2018 年3 月23 日 其中通过互联网投票系统投票（ ）投票的时间 为：2018 年3 月22 日15:00 至2018 年3 月23 日15:00 的任意时间；通过 深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年3 月23 日9:30 －11:30， 13:00－15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开 6、股权登记日：2018 年3 月16 日 （星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018 年3 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号C 区25 号楼4 楼会议室 二、会议审议事项 1、审议事项： 提案一：《关于补充审议子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 提案二：《关于补充审议子公司签订重大合同的议案》 提案三：《关于增补公司董事的议案》 提案四：《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度及本次综合授信涉及的担保事项的议案》 上述议案已经公司2018年1月26 日召开的第三届董事会第九次会议及 2018年3月6 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，其中提案四需经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上 审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站 上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于补充审议子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 √ 2.00 《关于补充审议子公司签订重大合同的议案》 √ 3.00 《关于增补公司董事的议案》 √