深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会第一次会议决.pdf

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-012 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2018年2月5日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2018年1月30日以电子邮件的 方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7 人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 二、审议情况 经现场投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 董事会选举侯若洪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议并通过了 《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》。 公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下： ①、审计委员会由张琦先生、姚彩虹女士、贺正生先生三人组成，其中张琦先生担 任审计委员会主任委员；审计委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日为止。 ②、薪酬与考核委员会由王肇文先生、姚彩虹女士、贺正生先生三人组成，其中王 肇文先生担任薪酬与考核委员会主任委员；薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 各专业委员会委员简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长提名，董事会同意续聘侯若洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 1 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 4、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经总经理提名，董事会同意：续聘姚彩虹女士为公司副总经理，续聘王荣先生为公 司副总经理，续聘李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，续聘王军先生为公司副总经 理、财务总监，聘任马建立先生为公司副总经理、研发总监。简历请见附件。 以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日为止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果如下： 续聘姚彩虹女士为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得 通过。 续聘王荣先生为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通 过。 续聘李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，表决结果：7票同意，0票反对，0票 弃权，获得通过。 续聘王军先生为公司副总经理、财务总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 权，获得通过。 聘任马建立先生为公司副总经理、研发总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票 弃权，获得通过。 5、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 经总经理提名，董事会同意：续聘范荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第一次会议相 关议案的独立意见》。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司