2016年股东大会决议公告-兔宝宝.DOC

股票代码：002043　 　股票简称：兔宝宝　 　 　公告编号：2017-32 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午13:30；网络投票时间：2017年4月19日（星期三）—2017年4月20日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时。 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。 5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。 6、股权登记日：2017年4月13日（星期四）。 7、召开会议的通知刊登在2017年月日 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计27名，代表的股份数为348,311,708股，占公司股份总数的42.0666%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表9名，代表的股份数为326,748,941股，占公司股份总数的39.4624%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表的股份数为21,562,767股，占公司股份总数的2.6042%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）20名，代表股份，占股份总数的%。浙江天册律师事务所本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决逐项关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数241,679,985股，回避表决股份数241,679,985股；德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股，回避表决股份数50,813,008股；丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股，回避表决股份数20,325,204股。 选举第届董事会董事①选举先生为公司第届董事会董事先生为公司第届董事会董事②选举先生为公司第届董事会董事先生为公司第届董事会董事③选举先生为公司第届董事会董事先生为公司第届董事会董事④选举先生为公司第届董事会董事先生为公司第届董事会董事⑤选举先生为公司第届董事会董事先生为公司第届董事会董事⑥选举为公司第届董事会董事为公司第届董事会董事①选举韩灵丽女士为公司第六届董事会独立董事。 表决结果：选举票数347,790,602股。 其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,211股。 韩灵丽女士当选为公司第六届董事会独立董事。 ②选举刘志坤先生为公司第六届董事会独立董事。 表决结果：选举票数347,790,601股。 其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。 刘志坤先生当选为公司第六届董事会独立董事。 ③选举吴晖先生为公司第六届董事会独立董事。 表决结果：选举票数347,790,601股。 其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。 吴晖先生当选为公司第六届董事会独立董事。 13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 （1）选举先生为公司第届事会事先生为公司第届事会事选举为公司第届事会事 表决结果：选举票数 347,790,601股。 其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。 王广永当选先生为公司第届事会事 三、独立董事述职情况 公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》，报告对2016年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。 《2016年度公司独立董事述职报告》全文于2017年3月30日刊登在巨潮资讯网（）上。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。