合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告.pdfVIP

合肥城建发展股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司 《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 在2012 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益、股东利益特别是中小股东利益，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事 行为指引》的有关要求，现将本人2012 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 2012 年度，公司共召开8 次董事会会议。本人亲自出席8 次，没有委托出 席或缺席的情况。 2012 年度，公司董事会共审议了27 项议案，本人以勤勉尽责的态度，就提 交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并积极参与各项议案的讨论，审 慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。 （二