广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议.pdfVIP

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-02 1 广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科 技”、“上市公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司 第三届董事会第二十一次会议于2018 年3 月6 日在公司会议室以现 场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事12 人，实际出席本 次会议的董事12 人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司