一、会议开幕致词.PDF

会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案 1、审议并批准本公司2012 年年度报告； 2 、审议并批准本公司2012 年度财务决算报告； 3、审议并批准本公司2013 年度财务预算报告； 4 、审议并批准本公司2012 年度董事会工作报告； 5、审议并批准本公司2012 年度监事会工作报告； 6、审议并批准本公司2012 年下半年利润分配预案和2013 年中期利润分配政策； 7、关于续聘2013 年审计会计师事务所及其报酬的议案； 8、关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案； 9、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 10、关于中国民生银行股份有限公司2013-2014 年合格二级资本工具发行计划的议案； 11、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。 五、股东审议发言 六、对议案投票表决 七、休会、统计表决结果 八、宣布表决结果 九、宣读决议 十、宣读法律意见书 十一、宣布会议闭幕 1 中国民生银行股份有限公司 2012 年年度股东大会注意事项 （2013 年6 月17 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地 有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》，提请参会股东 注意以下事项： 1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰 乱大会的正常秩序。 2、股东（或代理人）要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到 发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 3、股东（或代理人）发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东（或代理 人）发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5 分钟。 4、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。在进行大会表决时，股东（或代理人）不进行大会发言。股东（或代理人） 违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代 理人）身份的人员发言和质询。 5、本次会议同时为A 股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在 股东大会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在 表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票为准。 6、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。为节省时间，各项表决 案在同一份表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。现场会议表决结果 将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。 7、根据公司章程和有关规定，本次股东大会的第十、十一项议案为特别议案， 须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为 普通议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 8、参加股东大会现场会议的股东（或代理人）填写表决票时，应按要求认真 填写，具体要求参见表决票注意事项，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投 入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票 的，视为该股东放弃表决权利。 9、在现场会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发给表决票。在进 入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 10、本次股东大会未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。 2 11、本次股东大会审议的议案无关联交易。 3 议案一： 中国民生银行股份有限公司2012 年年度报告 （2013 年3 月28 日第六届董事会第八次