《董事会议事规则》修订对照表.PDFVIP

《董事会议事规则》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-8 条款 序号 修订前条文 修订后条文 修订依据 编号 第三条 董事会行使下列职权 第三条 董事会行使下列职权 …… 根据公司 …… （九）审议批准公司组织管控和机构设置方案； 党委会议2017 （九）决定公司内部管理机构的设置 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据 年第3 次会议 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其 决定，将“总 务总监；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 他高级管理人员，并决定其报酬事项、考核事项和奖惩 理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事 事项。 经理”改为“总 （十一）制订公司的基本管理制度； 裁”，“副总经 项和奖惩事项； （十二）制订本章程的修改方案； 理”改为“副 （十一）制订公司的基本管理制度； 1 第三条 （十三）管理公司信息披露事项； 总裁” 。 （十二）制订本章程的修改方案； （十四）领导和监督公司全面风险管理工作，统筹全 深圳市国 （十三）管理公司信息披露事项； 面风险管理体系的建设和有效实施，督导企业风险管理 资委关于开展 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 文化的培育，审议公司年度全面风险管理报告，批准风 企业章程增加 会计师事务所； 险管理策略和重大风险管理解决方案，了解和掌握企业 党建内容修订 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制 工作的通知 的工作； 风险的决策. （深国资委 （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授 （十五）向股东大会提请聘请或更