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制度建设培训教材 一、雨润集团制度建设工作简介 （一）制度建设的意义 依法治国的关键是有法必依，而雨润集团要实现规范化管理，重点也在于加强集团公司制度建设，用制度规范企业的经营管理行为。 （二）雨润集团制度建设领导机构 （三）雨润集团制度层级 雨润集团制度有着科学的层级，不同层级的制度在对应的层次上发挥着不同的规范作用。 （四）雨润集团现有制度体系 雨润集团已经形成了适合本企业特色的制度体系。 （五）雨润集团制度汇编 雨润集团新制度汇编共形成各部门制度汇编单册17册。此外，为方便各职能部门、子（分）公司总经理查阅，总经办又将制度汇编分为基本制度、行业管理制度等三册合订本。 二、制度制定 （一）新制度立项 1、立项要求； （1）基本制度制（修）订由总经办根据制度建设委员会的立项要求进行立项，并确定制（修）订责任单位；集团各部门、各子（分）公司根据实际情况可向制度建设委员会提出立项建议。 （2）行业管理制度制（修）订由有关职能部门自行立项；制度建设委员会、总经办可针对实际情况要求有关职能部门进行专门立项。 立项审批； （1）基本制度立项之后，责任单位应对已确立的项目进行深入、广泛调研，根据调研结果确定已立项基本制度内容、规范尺度，并形成制度草案，提交制度建设委员会审批； （2）行业管理制度立项后，有关职能部门制度小组应对已确立的项目进行调研，根据调研结果确定已立项的行业管理制度内容、规范尺度，并形成制度草案提交制度建设委员会进行审批。 （二）流程优化 1、发现问题流程 来源：各类通报中暴露的问题 例： （1）总经办检查阜阳福润人事及工资发放管理情况，发现以下问题： 人事科未将公司人员档案建立完整，财务科发放工资时仅以车间提供的考勤为依据。员工万悦华三月自离无考勤，但因人事科未能及时将员工自离信息提供给财务科，财务科发放工资时也未严格把关，根据车间提供的考勤仍给其发放工资405.71元； 以上现象表明：分子公司在核算工资的问题上，由于生产科、人事科、财务科之间信息沟通不畅通，导致多发、错发工资现象时有发生，因此申请立项，对工资核算流程进行优化，避免工资核算失误现象的再次发生 2、前期调研，整理存在问题节点 根据存在的问题，进行实际调研，整理流程存在的问题 例：对集团物资调拨流程进行分析，主要存在问题如下： 1、由于请购计划不合理而导致的调拨频繁发生； 2、分子公司与集团供应部之间信息沟通不畅，未形成资源利用最大化。 3、未明确调出方品管人员责任，从而造成物资不合格仍调出现象的发生； 4、在调拨过程中，由于调出方品管与调入方品管检验结果不统一而导致纠纷，此流程未包含仲裁机构及有效解决措施； 3、组织研讨，明确部门职责，减少相互推委环节 例： 1、供应科科长以及分子公司总经理严把请购计划审核关 2、调拨之前，经调出方品管部门检验合格后才允许出库 3、明确品管部门责任。 4、流程优化审批 （三）制度研讨 （1）为了保证基本制度管理制度草案的质量，经三轮以上跨部门讨论、修订后，责任部门可将完善后的草案内容送交总经办审核，若总经办审核未通过，基本制度制（修）定责任部门应继续完善该基本制度草案。 （2）为了保证行业管理制度草案的质量，草案定稿前，必须经过两轮以上的跨部门讨论，并根据讨论意见进行合理修订、完善。 （3）草案制（修）定责任单位总经理（第一责任人）必须参加跨部门讨论会议，同时，草案制（修）定责任单位应通知有关部门总经理及总经办制度工作小组参加跨部门讨论会议。 2、研讨会议纪要 物资检验制度研讨会议纪要 会议时间：2006年6月1日10：30－11：20 会议地点：一号会议室 会议主持：神敏 会议记录：王佩 会议人员：汪怀根、姚义海、沈德明、刘士春、黄涛、张建利、 会议内容： 一、神敏： 1、合同送审必须达到一定的要求，否则不予送审。 2、达到什么程度以参数的合理性，实行三步送审，不合格的合同一律打回不予评审。 二、汪怀根： 第六条同评审责任划分，合同的划分要做相应的修改。 行业管理评审，从请购部门界定。 3、制度修订审批表 （四）制度签审 雨润集团有限公司 规章制度签审单 顺序号 YRJT-XZ-2007-001 修订日期 2007．4．20 制度名称 深加工系统客户投诉处理制度 制度类别 行业管理制度 组稿人 张建利、吴娟 主办单位 总经办、销售总公司 核稿人 神敏 制度颁发范围 雨润集团深加工系统各部门、各子分公司 相关部门意见 部门总经理意见 总经办总经理意见 办理情况 备注 三、制度执行 （一）制度培训 1、制度培训模式 2、制度培训计划 3、制度培训方式 根据培训对象的不同，制度培训可分为以下几种方式： 1、组织制度条款培训、研讨 2、晨晚训、 3、制度执行