北京第七九七音响股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议.pdfVIP

公告编号：2018-003 证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：中泰证券 北京第七九七音响股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 北京第七九七音响股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2018年2月9 日上午8:30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实 到董事5名，会议通知于2月2 日以书面送达形式通知各位董事。董事 长李建伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《选举李建伟为公司第六届董事会成员的议案》，并 提请股东大会审议； 议案内容：因公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会