江南嘉捷电梯股份有限公司2017年股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2018-019 江南嘉捷电梯股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年2 月22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯新路28 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 87 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,462,288 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.5065 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长金志峰先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》 及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席7 人；董事吴炯因出差未能出席。 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 220,460,788 99.9993 1,500 0.0007 0 0.0000 2、议案名称：公司2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 220,460,788 99.9993 1,500 0.0007 0 0.0000 3、议案名称：公司2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 220,460,788 99.9993 1,500 0.0007 0 0.0000 4 、议案名称：公司2017 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 220,460,788 99.9993 1,500 0.0007 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意