上海航空股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

临时公告 股票代码：600591 股票简称：*ST 上航 编号：临2009-031 上海航空股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海航空股份有限公司（以下称“上海航空”或“公司” ）第三届董事会第二十一次会 议于2009年8月10 日在上海以现场会议方式召开，会议由董事长周赤先生主持，会议应 出席董事11人，实际出席董事10人，董事龚建中先生委托董事周赤先生出席会议行使董 事权利，公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开均符合《中 华人民共和国公司法》（以下称“ 《公司法》” ）和《上海航空股份有限公司章程》（以 下称“ 《公司章程》” ）的规定。 出席会议的全体董事对其有权表决的议案逐项进行了表决。出席会议的董事经过充 分讨论、表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于中