江苏星月测绘科技股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份转让.PDF

江苏星月测绘科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号 2017-048 股票代码：832510 股票简称：星月科技 主办券商：国金证券 江苏星月测绘科技股份有限公司 股票发行方案 （住所：盐城经济技术开发区希望大道南路5 号1 幢1202 室） 主办券商 （住所：四川省成都市青羊区东城根上街95 号） 二〇一七年七月 1 江苏星月测绘科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号 2017-048 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 江苏星月测绘科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号 2017-048 释义 本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 星月科技、公司、发行方 指 江苏星月测绘科技股份有限公司 定向发行 指 星月科技通过定向发行股票募集资金的行为 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当 投资者 指 性管理细则》规定的投资者 股东大会 指 江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏星月测绘科技股份有限公司董事会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 《业务细则》 指 则（试行）》 《公司章程》 指 《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 江苏一正律师事务所 2 江苏星月测绘科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号 2017-048 目录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 16 四、其他需要披露的重大事项