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创智信息科技股份有限公司 股票发行方案 创智信息科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 主承销商 二〇一五年六月 创智信息科技股份有限公司 股票发行方案 声明及重要内容提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次股票发行方案已经公司第七届董事会第 25 次会议审议通过。 本次股票发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员 会核准。 创智信息科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 声明及重要内容提示 2  目 录 3  释 义 4  一、公司基本情况 5  二、发行计划 5  三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 8  四、其他需要披露的重大事项和风险 10  五、本次股票发行相关中介机构信息 10  六、公司董事、监事、高级管理人员声明 12  3 创智信息科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 在本发行方案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 创智信息科技股份有限公司，全国中小企业股份转让 本公司、公司、创智科技 指 系统挂牌公司，股票代码“400059” 天珑移动 指 深圳市天珑移动技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中信证券、主办券商 指 中信证券股份有限公司 中信建投证券、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 创智信息科技股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称： 创智信息科技股份有限公司 股票简称： 创智 5 股票代码： 400059 注册资本： 174,186.0859 万元 注册地址： 广东省深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207 号 办公地址： 深圳市南山区华侨城东部工业区 H-3