内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券 内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为2017 年5 月31 日，内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司（以下简称 “宏源农牧”） 与其控股股东锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司（以下简称 “现代畜牧业”）签订《借款协议》，由现代畜牧业向宏源农牧提供资 金2000.00 万元，分次打款；2017 年5 月31 日，宏源农牧的控股 股东现代畜牧业与宏源农牧的全资子公司内蒙古宏源路易升食品有 限公司（以下简称“宏源路易升”）签订《借款协议》，由现代畜牧业 向宏源路易升提供资金2000.00 万元，分次打款。现代畜牧业向宏源 农牧、宏源路易升提供的借款利息按同期银行借款利率和借款实际使 用天数计算，公司按照协议的约定分期付息一次还本。 （二）关联方关系概述 锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司直接持有公20,000,000 股，占公司总股本的45.45% ，系公司的控股股东，公司股东李洪义、 1 / 4 公告编号：2017-018 李洪禄、李洪生为兄弟关系；李洪义、李洪禄、李洪生三人直接合计 持有锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司100%股权。 （三）表决和审议情况 该关联交易已经第一届董事会第十六次会议审议通过，表决情况： 同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。回避情况： 关联董事李洪禄先生回避表决该议案；关联董事李洪义先生回避表决 该议案；关联董事李洪生先生回避表决该议案。该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，最终的结果以股东大会审议结果 为准。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 内蒙古自治区锡林郭勒 锡林郭勒盟宏源现代 盟锡林浩特市白音锡勒 有限责任公司 李洪义 畜牧业有限责任公司 牧场桃林塔拉分场 （二）关联关系 锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司直接持有公20,000,000 股，占公司总股本的45.45% ，系公司的控股股东，公司股东李洪义、 李洪禄、李洪生为兄弟关系；李洪义、李洪禄、李洪生三人直接合计 持有锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司100%股权。 三、交易协议的主要内容 2017 年5 月31 日，宏源农牧与其控股股东现代畜牧业签订《借 2 / 4 公告编号：2017-018 款协议》，由现代畜牧业向宏源农牧提供资金2000.00 万元，分次打 款；2017 年5 月31 日，宏源农牧的控股股东现代畜牧业与宏源农牧 的全资子公司宏源路易升签订《借款协议》，由现代畜牧业向宏源路 易升提供资金2000.00 万元，分次打款。现代畜牧业向宏源农牧、宏 源路易升提供的借款利息按同期银行借款利率和借款实际使用天数 计算，公司按照协议的约定分期付息一次还本。 四、定价依据及公允性 公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平 合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性 没有因关联交易受到影响。 五