安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次.PDFVIP

股份简称：宝葫芦 股份代码：100048 公告编号：2013-01 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 暨召开公司2012 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年4月1日在合肥市蜀山区湖光路南自主创新产业基地2期12栋公 司会议室以通讯方式召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于 2013年3月20 日以电话方式通知各位董事。应出席会议的公司董事5 人，实际参加会议并表决的董事4人，董事王立文因事请假，委托董 事长孙连峰代为出席并表决。会议由董事长孙连峰先生主持，公司监 事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》； 表决结果：