安泰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014—021 安泰科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014 年4 月30 日以 书面形式发出，据此通知，会议于2014 年5 月15 日召开，会议程序符合有关法 律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9 名，实到9 名。列席会议的有 公司监事及其他高级管理人员。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于选举安泰科技第六届董事会董事长议案》； 选举才让先生为安泰科技第六届董事会董事长（简历见附件）； 赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 2、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》； 公司执行董事在公司领取其职务薪酬；独立董事年度津贴为 7.2 万元（含 税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定 行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取薪 酬。