广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：833367 证券简称：宝德利 主办券商：广发证券 广东宝德利新材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 广东宝德利新材料科技股份有限公司于2018 年2 月5 日14：00 在股份公司 会议室召开公司第二届董事会第一次董事会会议。因2018 年 2 月 5 日10：00 时公司2018 年第一次临时股东大会刚完成选举确认第二届董事会成员，故本次 会议通知于2018 年2 月5 日上午第一次临时股东大会结束后即以书面形式送达 各位董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事5 人，本次会议由董事莫雄勋主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议和表决情况