河北钢铁股份有限公司二届八次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-030 河北钢铁股份有限公司 二届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北钢铁股份有限公司二届八次董事会于2014年5月23 日在公司会议室召 开，本次会议通知于5月16 日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董 事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事 长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议 案》，表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事于勇、彭兆丰、孔平、 李贵阳、褚建东、刘贞锁回避了表决。 2010年1月20 日，本公司间接控股股东河北钢铁集团就土地房产权属完善有 相关事项作出了承诺，具体内容如下： “1、河北省人民政府已于2008年8月22 日批复河北钢铁集团为河北省国有 资产授权经营机构，按照国家及河北省土地资产处置的相关政策规定，并参考近 期河北省其他国有资产授权经营机构相关经验，河北钢铁集团拟在完善集团相关 国有划拨土地确权手续后，向河北省国土资源管理部门统一申请办理土地授权经 营。河北省人民政府国有资产监督管理委员会于2009年9月29 日出具了《关于河 北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通知》（冀国资 字[2009]151号），对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营予以支持。河 北钢铁集团将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查， 并 在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通，推进土地授 权经营处置的审批，完善相关国有划拨土地的租赁手续。 1 2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内 完善其租赁给邯郸钢铁的全部土地权属；督促并协助存续公司在本次换股吸收合 并完成后两年内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土地使用证；督促并协助存 续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯郸钢铁和承德钒钛未办证 房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不足，河北钢铁 集团及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提供必 要的资金支持，用于办理土地和房屋权证。” 该承诺出具后，河北钢铁集团一直积极推进土地及房产的权属完善工作，在 土地权属完善方面取得了很大进展。截止目前，本公司邯郸分公司和承德分公司 租赁河北钢铁集团下属企业土地以及自有土地面积共计5,607,636.98平方米，其 中已经办理土地证的土地面积为5,050,911.18平方米，以面积计算的土地权属完 善率已达90.07%，只有邯郸分公司承租的邯钢集团一宗土地（面积556,725.80 平方米）尚未取得出让使用证。在房产权证办理过程中，由于涉及到建设用地规 划许可证等一些历史遗留问题及相关法律问题，目前尚无法解决。 鉴于以上情况，河北钢铁集团向本公司提出豁免履行上述承诺，同时河北钢 铁集团表示，本公司可以继续有效占有并使用土地和房屋，并且不会因此增加使 用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证问题导致本公司不能继续使 用或不能继续以现有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团将在六个月之内全额补 偿其因此而遭受的任何损失，确保本公司及其中小投资者不会因此而遭受任何损 害。 二、审议通过了《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议 案》，表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事于勇、彭兆丰、孔平、 李贵阳、褚建东、刘贞锁回避了表决。 2010年6月，本公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢 集团”）就邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）土地房产事项 作出如下承诺： “1、邯钢集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关 措施解决有关房地产事项，保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。 2 2、邯钢集团承诺在本次公开发行完成后继续采取有效