杭州天马时控科技股份有限公司预计日常性关联交易公告.pdfVIP

公告编号：2017-063 证券代码：870243 证券简称：天马时控 主办券商：方正证券 杭州天马时控科技股份有限公司 预计2018 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 公司预计2018 年度发生日常性关联交易情况如下： 1、公司预计2018 年度向关联方杭州市天马定时器厂租入厂房及 支付水电费，预计交易金额为300 万元/年（含税），其中房租200 万元/年（含税），水电费100 万元/年（含税）； 2、公司预计2018 年与关联方浙江中联兆丰融资租赁有限公司发 生融资租赁（售后回租）业务：（1）预计出售交易金额为1,241 万 元（含税）；（2）回租租金约为77.43 万元/月（含税），租期为 18 个月，回购金额预计为62.05 万元（含税）。 (二)关联方关系概述 杭州市天马定时器厂为公司控股股东、实际控制人之一、董事长 兼总经理王祖卫控制的企业。 浙江中联兆丰融资租赁有限公司为公司股东、董事蒋敏担任董 公告编号：2017-063 事长、总经理的公司。 公司与上述企业发生的交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年12 月26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审 议通过《关于公司预计2018 年度日常性关联交易的议案》，具体表 决情况如下： 关联交易1、公司预计2018 年度向关联方杭州市天马定时器厂 租入厂房及支付水电费，预计交易金额为300 万元/年（含税）其中 房租200 万元/年（含税），水电费100 万元/年（含税）。表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票，因董事长王祖卫为杭州市天马定时 器厂的实际控制人，董事王隆臻为王祖卫之子，故董事王祖卫及王隆 臻与本议案存在关联关系，二人需回避表决。该议案尚需提交股东大 会审议。 关联交易2、公司预计2018 年与关联方浙江中联兆丰融资租赁 有限公司发生融资租赁（售后回租）业务: （1）预计出售交易金额为 1,241 万元（含税）；（2）租回租金约为77.43 万元/月 （含税）， 租期为18 个月，回购金额预计为62.05 万元（含税）。表决结果： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票，因董事蒋敏为浙江中联兆丰融资租 赁有限公司的董事长、总经理，故董事蒋敏与本议案存在关联关系， 回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 公告编号：2017-063 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杭州市天马定时 杭州市笕桥镇同心村委边 私营独资企业 王祖卫 器厂 浙江中联兆丰融 宁波市北仑区梅山大道商 有限责任公司（台 蒋敏 资租赁有限公司 务中心一号办公楼601 室 港澳与境内合资） (二)关联关系 杭州市天马定时器厂为公司控股股东、实际控制人之一、董事 长兼总经理王祖卫控制的企业。截至本公告披露之日王祖卫持有公司 35,402,000 股，占公司股份比例为52.71%。 浙江中联兆丰融资租赁有限公司为公司股东、董事蒋敏担任 董事长、总经理的公司。截至本公告披露之日蒋敏持有公司 2,050,000 股，占公司股份比例为3.05%。 三、交易协议的主要内容