桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告.PDFVIP

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-010 桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”） 七届十二次董事会会议通知于2018年3月1日书面或邮件、电话等方式 发出，会议于2018年3月11日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董 事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议 一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案》； 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2017 年年 度股东大会审议； 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2017 年度股 东大会审议； 四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2017 年年 度股东大会审议。(详见上交所网站： 上 《桐昆集团 股份有限公司2017 年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2017 年 年度报告摘要》)； 1 五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017 年母公司实现 净利润 973,409,527.68 元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈 余 公 积 97,340,952.77 元 ， 加上 上 年 度 未分 配 利 润 2,671,830,615.46 元，减本年度分派的现金红利 344,942,164.00 元, 本年度实际可分配利润3,202,957,026.37 元。公司拟以2017 年末总 股本 1,301,380,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计 182,193,304.16 元。剩余 3,020,763,722.21 元结转至以后年度进行分配。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，母公司截止2017 年末资本公积金余额为6,409,956,912.17 元， 2017 年资本公积金转增股本方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,301,380,744 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 520,552,297 股，转增后资本公积金余额为5,889,404,615.17 元。 具体内容详见上交所网站（ ）《桐昆集团股份 有限公司关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编 号：2018-013) 。本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议； 六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 董事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报 告的议案》，一致认为：公司2017年度募集资金年度存放与使用不存 在违规情形，公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实 际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专 项报告的议案》。 具体内容详见上交所网站（ ）《桐昆集团股份 有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告 2 编号：2018-014) 。 七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于前次 募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司 2017