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ST 方源 2008 年年度股东大会资料 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2008 年年度股东大会 2008 年年度股东大会 会议资料 会议资料 ST 方源 2008 年年度股东大会资料 时间：2009年6月29日上午9 时，会期半天 地点：东莞市长安镇沙头静海西路128号嘉柏酒店会议室 会议资料目录 1、《2008年度董事会工作报告》 2、《2008年度监事会工作报告》 3、《公司2008年年度报告及摘要》 4、《关于2008年度财务决算的报告》 5、《关于2008年度利润分配的预案》 6、《关于续聘北京中兴华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机 构及确定审计费用的议案》 7、《关于修订公司章程的议案》 ST 方源 2008 年年度股东大会资料 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 2008 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的 决议刊登的 会议届次 召开日期 决议内容 信息披露报 信息披露日 纸 期 《关于〈公司投资者关系管理制度〉的议 中 国 证 券 五届三十五 2008 年 1 案》、《关于〈公司突发事件处理制度〉的议 2008 年 1 月 报、上海证 次 月15日 案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于高 16日 券报 级管理人员薪酬的议案》 《关于转让所持上海华源医药营销有限公 司、上海华源医药科技发展有限公司股权的 中 国 证 券 五届三十六 2008 年 3 2008 年 3 月 议案》、《关于授权经营层负责办理转让所持 报、上海证 次 月12日 13日 安徽金寨华源天然药物有限公司股权相关 券报 事务的议案》 《关于授权经营层负责办理转让所持上海 华源制药安徽广生药业有限公司股权相关 中 国 证 券 五届三十七 2008 年 4 事务的议案》、《关于选举董事候选人的议