湖南永清环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2012-011 湖南永清环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议 于2012年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2012年4月12日以 直接送达或电子邮件方式发出会议通知。本次会议应到董事7名，实到董事7名， 公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。本次会议由董事长刘正军先生主持，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2011 年度报告全文及摘要》； 详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》； 公司独立董事向董事会递交了2011年度 《独立董事述职报告》，并将在公司 2011年度股东大会上进行述职。 本议案需提交股东