瑞智精密股份有限公司一四股东常会会议参考资料承认瑞智集团.pdf

瑞智精密股份有限公司 一○四年股東常會會議參考資料 承認事項 一、案由：本公司一○三年度營業報告書及財務報表案 ，提請承認 。 說明： 本公司民國一○三年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成，經董事會 審議通過，並送請監察人審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾信聯合會 計師事務所張清福、鄭欽宗會計師查核竣事並出具會計師查核報告書。提請 承 認 。 二、案由：本公司一○三年度盈餘分派案，提請承認。 說明： 1. 茲依據法令、公司章程之規定，擬具一Ο三年股利分派之議案。 2. 擬具之盈餘分配表如下： 單位 :新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 221,849,371 精算（損）益列入保留盈餘 (8,793,802) 調整後未分配盈餘 213,055,569 加: 本期稅後純益 1,079,045,484 減 :提列法定公積 (107,904,548) 本期可供分配盈餘 1,184,196,505 分配項目: 股東紅利 - 現金 (每股2.0 元) (936,808,896) -股票 (每股0.0 元)(註 1) 0 期末未分配盈餘 247,387,609 附註 : 配發董監事酬勞 註( 2) (19,422,819) 配發員工紅利 -現金註( 2) (67,979,866) 註 1 ：本盈餘分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數468,404,448股計 算。 註 2 ：係分別依本年度稅後淨利提列百分之十法定盈餘公積後，配發董監事酬勞 2%及配發員工紅利 7%提列 。 3. 擬議分配方式： A. 分配普通股股東紅利每股2.0 元，其中股票0.0 元，現金2.0 元，現金股 利計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其它收入。 B. 配發董監事酬勞 19,422,819 元，以現金分派之。 C. 配發員工紅利 67,979,866 元，以現金分派之。 4. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。 討論事項 一、案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。 說明： 1.配合公司整體實際營運狀況修訂。 2.修正條文對照表如下： 修訂條文 現行條文