江南嘉捷电梯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-020号 江南嘉捷电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）于 2018 年 2 月 14 日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2018 年2 月22 日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7 名，实际表决董事7 名， 会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 本次会议由周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或 电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议： 一、审议通过 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 因公司董事会提前换届，金志峰先生不再担任公司董事长职务，由周鸿祎先生担 任公司董事长，任期与第五届董事会任期一致，任期三年。 周鸿祎先生 简历详见 2018 年