高升控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

高升控股股份有限公司第九届董事会第二次会议 证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 29 号 高升控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 高升控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018 年3 月 8 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通 知，于2018 年3 月12 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名。本次会议由 董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律法规，经由公司董事长提名，选举以下董事为 公司第九届董事会各专门委员会委员, 任期与第九届董事会任期一 致。 1、战略委员会：李耀（主任委员）、雷达、韦振宇、张一文、袁 佳宁