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苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-032 苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 通知于2013 年6 月7 日以书面、电子邮件等方式发出，20 13 年6 月19 日以现 场和通讯相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管 理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生 主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举王春生先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会任期届满 之日止。王春生先生简历见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反