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反洗钱讲座 ——概述 合规法律部 目录 了解洗钱 认识反洗钱 反洗钱法规重点解读 公司反洗钱工作的总体要求 洗钱 洗钱概念的起源 洗钱概念的起源 我国立法中的洗钱 我国立法中的洗钱罪 我国立法中的洗钱罪 构成洗钱罪的要件： 主观： 明知钱的来源 具有洗钱目的 客观： 掩饰、隐瞒钱款来源和性质的行为 对象： 七类犯罪所得或收益 洗钱的过程 洗钱的危害 危害社会安定 危害经济安全 危害金融机构运转 危害每个人的生活 洗钱的典型案例 陈水扁海外账户洗钱案 许超凡假投资洗钱案 罗赛香地下钱庄洗钱案 黄广锐银行存取款洗钱案 成克杰空壳公司洗钱案 反洗钱概述 事前预防行为 事后惩处行为 《反洗钱法》：事前预防行为 反洗钱主要监管机构 国际 联合国反洗钱组织 金融行动特别工作组 巴塞尔银行监管委员会 国际刑警组织 欧亚反洗钱与反恐融资小组 （ＥＡＧ） 反洗钱主要监管机构 我国： 中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心 金融监管部门 反洗钱工作部际联席会议制度 反洗钱主要法律法规 法律 《刑法》 《反洗钱法》 反洗钱主要法律法规 行政规章 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构报告涉