景兴纸业：关于召开2009年年度股东大会的公告 2010-04-08.pdfVIP

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2010－018 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开二 00 九年年度股东大会的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况： 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 3、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2010年4月28 日（星期三）下午1:00时起 网络投票时间为：2010年4月27日—4月28日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月28日上午 9:30—11:30，下 午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010年4月27日下午 3:00至2010年4月28日下午 3:00的任意时间。 4、股权登记日：2010年4月21日 5、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室 二、会议出席和列席人员 1 1、会议出席人员： 本次股东大会的股权登记日为2010年4月21 日深交所收市后登记在册的所 有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股 权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。 2、会议列席人员：总经理和其他管理人员、公司邀请的其他嘉宾 三、提示性公告 公司将于2010年4月23 对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提 醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 四、本次股东大会审议的事项： 议案一、《关于公司及子公司2010年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》： 有关本议案的具体内容请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报以及公布 于巨潮资讯网（）上临 2010-010《三届董事会二十 四次会议决议公告》。 议案二、《2010 年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案》： 具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资 讯网（）上的《关于 2010 年度对子公司提供担保额 度的公告》，公告编号临2010-011。 议案三、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案》： 具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网 （）上的公司《关于与浙江晨光电缆股份有限公司续 签互保协议的公告》，公告编号临2010-012。 议案四、《关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案》： 有关本项议案的具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以 2 及公布于巨潮资讯网（）上的《关于与平湖热电厂续 签互保协议的公告》，公告编号临2010-013。 议案五、《公司2009年度董事会工作报告》； 议案六、《公司2009年度监事会工作报告》； 议案七、《公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告》； 议案八、《公司2009年度利润分配的预案》； 议案九、《公司2009年度报告正文及摘要》； 公司2009年年报全文公布于巨潮网供投资者查 阅；公司 2009 年年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网 ，公告编号为：临2010-0