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13.09(2) () • * 证券代码：601038（A 股） 证券简称：一拖股份（A 股） 公告编号：临 2012－15 证券代码： 00038（H 股） 证券简称：第一拖拉机（H 股） 第一拖拉机股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三十三次会议（2012 年第三次定期会议）于2012年10月29日（星期一）在河南省洛阳市建设路154号 公司住所地召开。会议通知已于2012年10月15日以书面形式发出。会议应出席董 事11名，实际出席董事10名。其中，苏维珂董事委托赵剡水董事长、董建红董事 委托闫麟角董事、罗锡文独立董事委托洪暹国独立董事代为出席并表决。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司监事及相关 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赵剡水先生主持，与会董事经充分 审议，通过并形成如下决议： 1.审议通过《公司2012年第三季度报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 同意公司2012年第三季度报告，授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》 的规定和要求进行相关信息披露。 2.审议通过《关于公司董事会换届的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 同意第五届董事会提名委员会的建议，提名赵剡水、苏维珂、闫麟角、郭志 强、董建红、屈大伟、刘继国、吴勇、洪暹国、张秋生、邢敏、吴德龙为本公司 第六届董事会董事候选人，其中洪暹国、张秋生、邢敏、吴德龙为独立董事候选 人。（董事候选人简历见附件） 1 按照《公司章程》规定，董事由股东大会选举产生，任期三年。上述董事候 选人尚需提请公司股东大会逐项表决，并采取累积投票制选举产生公司第六届董 事会成员。其中，独立董事候选人尚需报中国证监会及上海证券交易所审核备案 无异议后方可提交公司股东大会审议。 3.审议通过《公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事薪酬方案：在公司担任高级管理人员的董事按公司薪酬管理制度领取薪 酬；未在公司担任管理职务的董事不在公司领取薪酬；独立董事采用津贴制，津 贴标准为6万元/人/年，出席董事会会议按次发放会议津贴2000元/次，出席董事 会专门委员会会议发放会议津贴1000元/次。 监事薪酬方案：职工监事按公司薪酬管理制度领取薪酬；独立监事（独立于 公司股东且不在公司内部任职的监事）采用津贴制，津贴标准为5万元/人/年， 出席监事会会议按次发放会议津贴2000元/次；独立监事、职工监事以外的其他 监事不在公司领取薪酬。 上述方案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 4.审议通过《公司第五届董事会董事、第五届监事会监事延期履职薪酬方 案