苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司监事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及 《苏 州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年10 月10 日 审议并通过： 任命徐红亚女士为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大 会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 免去孔雯艳女士公司监事会监事职务。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股 东5 人，持有公司股份3,500,000 股，占股份总数的100.00%，会 议由董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1/ 3 公告编号：2017-016 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事徐红亚女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 徐红亚女士，1990 年1 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2015 年 10 月至2016 年7 月，任有限公司市场商务专 员，2016 年8 月至今，历任股份公司市场商务专员、商务管理部副 经理。 徐红亚女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原公司监事孔雯艳女士向公司监事会提出辞去监事职务，导致 公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 徐红亚女士任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 孔雯艳女士的离职不会对公司经营产生重大不利影响。 三、备查文件 《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第一届监事会第五 2 / 3 公告编号：2017-016 次会议决议》 《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司2017 年第二次临时 股东大会决议》 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 董事会 2017 年10 月11 日 3 / 3