福晶科技：独立董事2009年度述职报告(李建发) 2010-03-31.pdf

福建福晶科技股份有限公司 独立董事二〇〇九年度述职报告 各位股东： 作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2009年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、出席会议情况 2009 年度，公司以现场或通讯表决方式召开了 5 次董事会，本人积极参加 公司董事会，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下： 本年度应参加董 是否连续两次未 亲自参加次数 委托参加次数 缺席次数 事会次数 亲自参加 5 4 1 0 否 二、发表独立意见的情况 （一）2009 年 3 月 26 日，就第一届董事会第二十三次会议审议的相关事 项发表独立意见 1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资 金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： （1）2008年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 （2）2008年度，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到 报告期的对外担保事项。 2、对公司《高管薪酬管理办法》的独立意见 公司制订的《高管年薪管理办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董 事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意上述 考核办法，报告期内，高管年薪公正、合理。 3、对公司2008 年度募集资金管理和使用情况的独立意见 2008 年度，公司募集资金的管理和使用严格按照《募集资金使用内部管理 控制制度》执行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司编写的 《2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》客观、真实。 4、对公司2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见 报告期内，公司董事会修订、完善和批准了公司一系列内部控制制度，目 前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各 项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目 前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情 况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部 控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。同意公司2008 年度 内部控制自我评价报告。 5、对公司续聘2009 年度审计机构的独立意见 福建华兴会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司 2008年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职， 公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘福建华兴会计师事务所 有限公司为公司2009年度审计机构。 6、对公司2008年度关联交易的独立意见 公司2008 年度未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000 万元或 占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。本年发生少量关联交 易主要是向控股股东销售货物31.81万元，向其租赁房屋