中国医药健康产业股份有限公司 监事会议事规则.PDFVIP

2018 董A04V2.0 中国医药健康产业股份有限公司 监事会议事规则 （2018 年3 月修订草案） 待股东大会审议 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议 事示范规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处 理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之 一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决 议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重 1 2018 董A04V2.0 大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部 门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本公司章程规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应 当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体 员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当 说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行 为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室 或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面 提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三 日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向 2 2018 董A04V2.0 监管部门报告。 第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持。 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别 提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过邮件、 短信、电话、传真、专人送出或者其他方式，提