桐昆集团股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会更正补充公告.PDF

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-026 桐昆集团股份有限公司 关于2017 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2017 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2018 年4 月3 日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601233 桐昆股份 2018/3/27 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于2018 年3 月13 日在上海证券交易所网站（）上发布的《桐 昆集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-025），因工作人员不严谨，需对相关内容更正如下： （一）原内容： 一、会议召开的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月3 日 1 点00 分 现更正为： 一、会议召开的基本情况（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月3 日 13 点00 分 （二）原内容： 二、会议审议事项 2、特别决议议案：无 现更正为： 二、会议审议事项 1 2、特别决议议案：10 三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2018 年 3 月 13 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2018 年4 月3 日 13 点00 分 召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月3 日 至2018 年4 月3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 √ 2 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 √ 3 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 √ 4 《关于公司2017 年年度报告全文和摘要的议 √ 案》 5 《关于公司2017 年度利润分配及资本公积金 √ 转增股本的议案》 6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 7 《关于2017 年度董事薪酬的议案》 √ 8 《关于2017 年度监事薪酬的议案》 √ 9 《公司关于聘请2018 年度财务审计机构的议 √ 2