股东大会召开通知-大唐华银电力股份有限公司.DOCVIP

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2017- 13 大唐华银电力股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期 本次股东大会采用的网络投票系统 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 股东大会召集人：董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月10日 13 点 30分 召开地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月10日 至2017年5月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 涉及公开征集股东投票权 无 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年董事会工作报告 √ 2 公司2016年年度报告及摘要 √ 3 关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本的议案 √ 4 公司2016年财务决算报告 √ 5 公司2017年财务预算方案 √ 6 关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案 √ 7 关于公司2016年内部控制审计报告的议案 √ 8 关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案 √ 9 关于公司控股子公司2017年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案 √ 10 关于公司2017年度燃煤购销日常关联交易的议案 √ 11 关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2016年度审计费的议案 √ 12 关于对公司领导班子进行年度考核的议案 √ 13 关于聘免公司董事的议案 √ 14 关于聘免公司监事的议案 √ 15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √ 16 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 √ 17.00 公司非公开发行A股股票预案（修订稿） √ 17.01 定价原则和发行价格 √ 17.02 发行数量 √ 17.03 募集资金数额及用途 √ 18 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） √ 19 关于公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案 √ 20 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案 √ 21 关于公司房地产业务的专项自查报告 √ 22 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案 √ 23 关于修改公司章程的议案 √ 各议案已披露的时间和披露媒体 （1）.第14议案已经公司监事会2016年第5次会议审议通过，见2016年10月29日中证报、上证报、上交所网站的《公司监事会2016年第5次会议决议公告》。 （2）.上述第1-13议案，15-22议案已经公司董事会2016年第1次会议，公司监事会2016年第1次会议审议通过，见2017年3月24日中证报、上证报、上交所网站的《公司董事会2017年第1次会议决议公告》、《公司监事会2017年第1次会议决议公告》。 特别决议议案：15-23 对中小投资者单独计票的议案：3、9-12、15-23 涉及关联股东回避表决的议案：9、10 应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其一致行动人 涉及优先股股东参与表决的议案：无 股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表