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横店集团东磁股份有限公司章程 （2018 年 3 月修订） 2018 年 3 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事长特别行为规范 第三节 独立董事 第四节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、减资、增资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总 则 第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经浙江省人民政府浙政发[1999]38号文批准，由南华发展集团有限公司 （原名横店集团有限公司，下同）、东阳市化纤纺织厂、浙江普洛康裕生物制药有 限公司 （原浙江康裕生物制药有限公司，下同）、东阳市有机合成化工九厂和东阳 市荆江化工厂作为发起人认购全部股份，以发起设立方式设立的股份公司；公司于 1999 年3 月30 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社 会信用代码91330000712560751D。 第三条 公司2006 年7 月3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000 万股，于2006 年8 月2 日 在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司于 2007 年9 月20 日经中国 证券会核准，公开向社会公众增发人民币普通股 2,545 万股，于 2007 年 10 月29 日在深交所上市。 第四条 公司注册名称：横店集团东磁股份有限公司 英文全称： Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd 第五条 公司住所：浙江省东阳市横店工业区；邮政编码：322118 第六条 公司注册资本为人民币164,360 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可 以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及 3 财务负责人。